Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
Pinigų įvardinti dovana ar paskola neužtenka: kada jūsų sąskaita susidomi VMI?
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Verslo žinios
Europos Sąjungos L 167/2021
Swedbank“ kliento klausimynas - Swedbank
Pinigų Plovimo Prevencija
Skandalą dėl „Danske Bank“ veiklos paviešino buvęs filialo vadovas iš Britanijos - LRT
Šiaulių policija: investicijos be supratimo apie jas garantuoja nebent krachą | 15min.lt
Iš užsienio gautas dovanas ir paramą grynaisiais būtina pagrįsti, kad nekiltų jokių abejonių dėl jų realumo – NYKŠČIAI.LT
Neteisėtai beveik 700 tūkst. eurų gabenę latviai sės į teisiamųjų suolą | Lietuvos Respublikos prokuratūra
Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
Bankas reikalavo pasiaiškinti, kur išleido išgrynintus pinigus
Specialioji ataskaita: ES kovos su pinigų plovimu politika
Paaiškino G. Kildišienės mamos pinigų kilmę: tai susiję su skaudžia netektimi - Anyksta.lt
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
VMI nusitaikė į Juozo Pundziaus neaiškios kilmės turtus – jam gresia sumokėti 27 tūkst. eurų | 15min.lt
Teisėsauga atrado aukso gyslą: aferistų milijonus pumpuoja į Lietuvos biudžetą - LRT
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
Patvirtinta G. Kildišienės mamos pinigų kilmė: tai buvo Prancūzijos svetimšalių legiono išmoka - Lietuvoje - m.DELFI.lt
Vilnietis palaidojęs senelį, jo bute rado 10 tūkst. eurų: banke su jais jaučiamės kaip vagys - MadeinVilnius.lt - Vilniaus naujienų dienoraštis
Kauno kandidatui į Seimą – neramios dienos dėl deklaruotų pinigų kilmės – Kas vyksta Kaune
Pasiskolino pinigų, bet bankas neleido jais naudotis - Delfi verslas
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
Kodėl bankai klausia apie mano pinigų kilmę?
